宝韵沧州明九五至尊老品牌值得信赖珠塑料股份有限公司公告(系列www.9599116.com

2017-06-30 18:11 阅读 969 次

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次(临时)会议通知于2017年6月23日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出,现场会议于2017年6月27日9:00在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2017年6月27日12:00。会议应出席董事八名,实际出席董事八名,其中,现场投票表决董事四名,通讯表决董事四名,采用通讯表决的董事分别是谭德建(THAM TUCK KEEN)、王子冬、迟国敬、陆宇建。会议由公司代理董事长于桂亭先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关,有效。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于补选非董事的公告》详见2017年6月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(),公告2017-038号。《沧州明珠塑料股份有限公司董事关于提名第六届董事会非董事候选人的意见》详见2017年6月28日巨潮资讯网()。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于补选董事长的公告》详见2017年6月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(),公告2017-039号。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于解聘及聘任高管人员的公告》详见2017年6月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(),公告2017-040号。《沧州明珠塑料股份有限公司董事关于解聘及聘任公司高级管理人员的意见》详见2017年6月28日巨潮资讯网()。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于重要岗位薪酬激励办法(修订稿)》和《沧州明珠塑料股份有限公司董事关于修订的意见》详见2017年6月28日巨潮资讯网()。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会会议的通知》详见2017年6月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(),公告2017-041号。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  2017年6月17日,沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)董事、董事长于新立先生因病抢救无效不幸逝世。《沧州明珠塑料股份有限公司关于董事长逝世的公告》详见2017年6月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(),公告2017-036号。

  公司于2017年6月27日召开第六届董事会第九次(临时)会议,会议审议并通过了《关于补选非董事的议案》。经公司第一大股东沧州东塑集团股份有限公司提名,公司董事会同意赵如奇先生为第六届董事会非董事候选人(赵如奇先生简历附后),任期自公司2017年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事对该事项进行了审查并发表了同意的意见。

  赵如奇先生,中国籍,1964年生,高中学历。历任沧州市东风塑料厂业务员、销售处长,沧州市东风塑料厂聚氨酯分公司经理。现任沧州东塑集团股份有限公司董事、总经理,沧州东塑明珠商贸城有限公司、沧州东塑颐和商城有限公司、沧州东塑集团复合材料有限公司、沧州东塑明珠物流服务有限公司执行董事、总经理,沧州东塑集团御河酒业营销有限公司执行董事,沧州明珠服饰文化产业有限公司董事,沧州东塑房地产开发有限公司监事,沧州明珠国际轻纺城有限公司董事长。

  赵如奇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,至今未直接持有公司股份。

  最近五年赵如奇先生除在沧州东塑集团股份有限公司任董事、总经理,在沧州东塑明珠商贸城有限公司、沧州东塑颐和商城有限公司、沧州东塑集团复合材料有限公司、沧州东塑明珠物流服务有限公司任执行董事、总经理,在沧州东塑集团御河酒业营销有限公司任执行董事,在沧州明珠服饰文化产业有限公司任董事,在沧州东塑房地产开发有限公司任监事,在沧州明珠国际轻纺城有限公司任董事长职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。经查询最高网,赵如奇先生不属于“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年6月27日召开第六届董事会第九次(临时)会议,会议审议并通过了《关于补选第六届董事会董事长的议案》。同意选举公司董事伟先生为公司第六届董事会董事长(伟先生简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

  伟先生,1972年生,大学本科学历,工程师。历任沧州大化集团TDI公司物资部设备计划员,沧州大化集团有限责任公司团委副,沧州大化集团有限责任公司销售处副处长,沧州大化股份有限公司硝酸车间副主任,沧州明珠塑料股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理,沧州东鸿包装材料有限公司董事、总经理,东鸿制膜科技有限公司董事、总经理。现任公司董事、董事长。

  伟先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,至今未直接持有公司股份。

  最近五年伟先生除在公司任副总经理、总经理、董事、董事长职务,在沧州东鸿包装材料有限公司任董事、总经理,在东鸿制膜科技有限公司任董事、总经理职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。经查询最高网,伟先生不属于“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月27日召开的第六届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于解聘及聘任高管的议案》,公司董事对该事项发表了同意的意见。解聘及聘任高管人员情况如下:

  李繁联先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关。本次董事会召开前,李繁联先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无。

  经核查,公司董事会解聘伟先生总经理职务,以及解聘于增胜先生副总经理、董事会秘书职务,是为了更好地董事长及聘任的总经理有充足的精力更好的履行董事长和总经理职责,有利于公司稳定健康发展。

  公司聘任于增胜先生为公司总经理,李繁联先生为公司董事会秘书,上述高级管理人员不具有《公司法》第一百四十七条的情形,也不是中国证监会确认的市场禁入人员,符律、法规和《公司章程》的高级管理人员任职条件。上述人员任职提名、审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关。

  于增胜先生,中国籍,1976年生,大专学历,助理经济师。历任公司销售经理、行政部经理、董事、董事长助理、董事会秘书、副总经理,东鸿制膜科技有限公司董事和重庆明珠塑料有限公司执行董事、总经理,沧州明珠天佳仪表科技有限公司董事。现任公司董事、总经理,芜湖明珠塑料有限责任公司董事。

  于增胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年于增胜先生除在公司任董事、董事会秘书、副总经理、总经理职务,在芜湖明珠塑料有限责任公司、东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠天佳仪表科技有限公司任董事、在重庆明珠塑料有限公司任执行董事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。经查询最高网,于增胜先生不属于“失信被执行人”。

  李繁联先生,中国籍,1967年生,大专学历,助理会计师。历任沧州明珠塑料股份有限公司证券部经理、证券事务代表。现任公司证券投资部部长、董事会秘书,沧州明珠锂电隔膜有限公司董事。

  李繁联先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

  最近五年李繁联先生除在公司任证券事务代表、董事会秘书,在沧州明珠锂电隔膜有限公司任董事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。已取得董事会秘书资格证书。经查询最高网,李繁联先生不属于“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  3、地狱火会议召开的合规性:公司于2017年6月27日召开的第六届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的。

  网络投票时间为: 2017年7月12日—2017年7月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月12日下午15:00至2017年7月13日下午15:00的任意时间。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (1)截止2017年7月7日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。

  (二)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的的股东)

  (三)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,本次会议审议的议案由公司第六届董事会第九次(临时)会议审议通过后提交,程序,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的。其相关内容详见2017年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网( )上披露的公告。

  (二)登记地点:省沧州市高新区大道与永济西交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部;

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的代表人出席的,凭本人的有效身份证件、代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、阿德二氏综合征法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (四)股东可以或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。或传线前到达本公司为准。

  采用方式登记的,请寄至:省沧州市高新区大道与永济西交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部,邮编:061000,请注明“2017年第二次临时股东大会”字样。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  联系地址:省沧州市高新区大道与永济西交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部

  (3)股东对总议案进行投票,对应的议案编码为100,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年7月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年4月修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席沧州明珠塑料股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。


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